Как проверить токен на скам

Мошеннические токены, или скам-проекты в криптовалюте, создаются для обмана инвесторов и хищения средств. Аферисты разрабатывают криптопроект, внедряя схемы обмана в его код, создают веб-сайт и аккаунты в соцсетях, а затем размещают его на децентрализованных биржах. Они активно рекламируют проект для привлечения инвесторов. В условиях недостаточного регулирования в криптосфере это легко осуществляется.

Проект может выглядеть убедительно, но глубокий анализ выявляет несоответствия и подозрительные моменты. Вот восемь способов, которые вы можете рассмотреть самостоятельно, чтобы проверить токен на скам и принять решение, стоит ли вкладывать в проект средства, или же лучше воздержаться от участия. Также, если вам нужна помощь, вы всегда можете получить консультацию у нашей команды. 

Как избежать скам токенов

Чтобы убедиться в легитимности альткоина, воспользуйтесь следующими методами, начиная с наиболее доступных, таких как поиск в Google и Twitter. Путем анализа сайта проекта, социальных медиа-аккаунтов, числа подписчиков, состава команды, наличия новостных статей и других факторов вы сможете выявить следующие признаки мошенничества:

Оценка социальных медиа

Обратите внимание на частоту и темы публикаций, связаны ли они с развитием токена (аккаунт может быть выкуплен для мошенничества). Активное участие в дискуссиях поможет понять общественное мнение.

Будьте бдительны при рассмотрении проектов с большим количеством подписчиков в социальных сетях, но низкой активностью.

Поиск в Google по адресу токена

Для проверки подлинности токена вставьте его адрес в поисковую строку браузера. Отсутствие результатов, таких как домашняя страница проекта, Whitepaper или новостные статьи в поисковой выдаче, может являться признаком потенциального мошенничества.

Как узнать адрес контракта токена

Откройте обозреватель блокчейна вашего альткоина и вставьте адрес контракта в поисковую строку. Если контракт отсутствует или помечен как фишинговый, это может указывать на скам токен. Перейдите на вкладку Contract, где можно посмотреть код контракта. Обратите внимание, что у мошеннических криптовалют код обычно представляет собой беспорядочный набор символов, в котором заключен обманный сценарий.

Комментарии в обозревателе блоков 

Перейдите на вкладку Comments и обратите внимание, если какой-то пользователь называет проект скамом — это может быть важным сигналом для более тщательного расследования. Если вы стали жертвой мошенничества, делитесь своим опытом в комментариях, чтобы помочь другим избежать потери своих средств.

Проверка наличия актива в списках агрегаторов 

Проверьте CoinGecko или CoinMarketCap на наличие вашего токена. Отсутствие его там может быть признаком нелегитимности. Легитимные проекты предоставляют полную информацию: официальный сайт, Whitepaper, дата запуска, количество монет, алгоритм майнинга и биржи для торговли. Будьте осторожны, если информация отсутствует.

Количество бирж для торговли активом 

Проверьте CoinGecko или CoinMarketCap наличие выбранного актива на нескольких биржах. Если перечислены только децентрализованные площадки (dex), будьте осторожны и проведите более тщательный анализ, чтобы избежать приобретения скам токенов.

Проверка ликвидности

Еще один способ проверить токен на скам это проверить ликвидность. Это можно определить количеством заблокированных токенов в смарт-контрактах, обеспечивая возможность торговли на децентрализованных биржах.

Для проверки ликвидности криптовалюты на децентрализованной бирже:

• Перейдите на DEX, например, Uniswap V2.
• Введите название монеты в поисковой строке.
• На странице с показателями выберите вкладку "Liquidity" над графиком.

Обратите внимание на объем ликвидности: если он менее 100 000 долларов или значительно снижается, это может быть признаком мошенничества.

Дополнительные инструменты анализа

Smell Test (tokensniffer.com)

Этот инструмент автоматически аудитирует токен по адресу контракта, предоставляя оценку от 0 до 100, отражающую качество проекта. Более низкая оценка указывает на менее надежный проект, что может также свидетельствовать о возможности скам токена. Дополнительные показатели представлены зелеными (положительные) и красными (недостатки) кружочками.

Honeypot (honeypot.is)

Этот инструмент исследует смарт-контракты, в которых преднамеренно внедрена явная программная ошибка. Введите адрес контракта в поисковую строку, и результат будет выдан в следующем формате:

Красный: FAILED

(Проверка не пройдена)

Зеленый: PASSED

(Проверка пройдена)

DEXtools (dextools.io/app/en/ether/pairs)

Это криптопортфельный монитор, предоставляющий данные и графики новых токенов, не включенных в списки CoinGecko и CoinMarketCap. Для избежания рисков связанных с мошенничеством в криптовалютах, следуйте рекомендациям и остерегайтесь потенциально мошеннических альткоинов.

Rug Pull: как избежать хитрой мошеннической схемы 

Схема Rug Pull, часто используемая в DeFi для scam, включает в себя создание мошенниками токена, создание искусственного ажиотажа, завышение цены и последующее уклонение средств пользователей. Процесс может выглядеть следующим образом.

Мошенники создают новый токен, например, BANAN, и запускают пул ликвидности на децентрализованных биржах, таких как Uniswap или PancakeSwap (например, BNB/BANAN). Создают интерес вокруг проекта, предоставляя обещания и информацию. В смарт-контракте устанавливают ограничение: токены можно покупать, но нельзя продавать обратно. Это вызывает искусственный рост цены, привлекая новых инвесторов. В определенный момент мошенники забирают все средства и исчезают. Пользователи остаются с бесполезными токенами, цена которых обрушивается. Схему сложно обнаружить из-за быстрого роста цены и шума в индустрии, а ограничения на продажу затрудняют проверку обычными пользователями. Защитный метод — приобретение небольшого количества сомнительного токена с последующей моментальной попыткой его продажи.

Rug Pull 2.0: как избежать дампов и мошенничества 

Существует вторая разновидность схемы Rug Pull, известная как "дамп токенов". В этом случае крупные держатели, часто являющиеся разработчиками, решают продать свои криптовалюты, что может привести к резкому падению цены и убыткам для инвесторов. Обратите внимание на репутацию разработчиков, ликвидность токена, ограничения на продажу, внезапный рост монеты, высокий годовой процентный доход (APY) и наличие внешнего аудита кода проекта. Все эти факторы помогут вам проверить токен на скам. 

Заключение 

В криптомире, где возможности и риски переплетаются, обеспечение безопасности средств — приоритет. Рассмотрели Rug Pull и предложили защитные принципы. Для минимизации рисков: прозрачность команды, избегание обещаний быстрой прибыли, проверка аудитов. Отмечайте ликвидность, ограничения на продажу. Будьте бдительны, доверяйте лишь прозрачным и безопасным проектам. Осмотрительный подход к инвестированию — ваш лучший инструмент для сохранения финансового благополучия. Что делать если купил скам токен? Вы можете получить консультацию и поддержку у нашей команды.