Памп и дамп: манипуляции в криптосреде и способы защиты от них

Стратегия pump and dump не вполне этичная и не совсем легальная, но часто применяется трейдерами. Дамп и памп – это манипулятивная искусственная схема наращивания курса криптовалюты с последующим резким обвалом. Техника накачивания и сброса курса активов появилась в 30-е годы прошлого века и состояла в покупке акций по нормальным ценам и последующей продаже по завышенной стоимости. С появлением криптовалют стратегия памп и дамп коснулась и цифровых бирж.

🔎 Что такое памп и дамп в крипте

Пришедшая из традиционного трейдинга ценных бумаг манипуляция pump and dump предполагает памп, то есть накачивание стоимости цифровых монет с целью последующей продажи криптовалюты на ценовом пике ничего не подозревающим инвесторам. Вторым этапом мошеннической стратегии участники схемы провоцируют дамп – резкий сброс цены, который приводит к банкротству трейдеров, скупивших монеты на пике.

Памп криптовалюты провоцирует увеличение интереса к ней, поскольку высокая стоимость говорит инвесторам об элитарности и успешности будущих вложений. Однако после искусственного нагнетания роста котировок непременно наступает дамп, когда цены настолько низки, что трейдерам не остается ничего, кроме как реализовывать активы с большими убытками.

Участники pump&dump продают трейдерам активы на пике их стоимости. Зачастую действуют целые группы мошенников, которые постепенно нагнетают обстановку на рынке. Инвесторы, вошедшие на рынок с опозданием, не всегда понимают, что рост произошел запланировано, и далее последует резкое падение стоимости коинов.

↘️ Виды pump and dump 

Существуют краткосрочные и долгосрочные схемы памп и дамп на бирже. Это хорошо отслеживается с помощью методов графического анализа. Краткосрочные пампы длятся несколько часов, а иногда и менее часа, если монеты имеют слишком маленькую капитализацию и не известны широкому кругу трейдеров. Стоимость взлетает настолько стремительно, что на накачку цен у организаторов уходит не более 50-60 Биткоинов, а падение настолько быстрое, что инвесторы не успевают отреагировать правильно и фиксируют убытки, тогда как инициаторы зарабатывают.

Долгосрочная стратегия предполагает работу с токеном из ТОП-20 и может длиться несколько суток. При этом взлет и падение цены происходит в несколько этапов с достаточно большими затратами со стороны организаторов на скупку токенов. Долгосрочными схемами пользуются крупные компании и группы трейдеров. Розничный инвестор может примыкать к долгосрочному pump and dump в надежде на высокую прибыль, но стоит отдавать себе отчет в том, что риски при участии в такой схеме очень велики.

📊 Малоизвестные коины и фейковые рейтинги

Чтобы инвесторам сложнее было понять, дамп это в крипте или естественные тенденции рынка, организаторы часто используют не слишком известные монеты. Они публикуют в соцсетях и открытых источниках фейковые новости и рейтинги с неправдивой информацией о состоянии рынка этих малоизвестных токенов.

Прогрев рынка и вброс большого числа информационных уток приводит к тому, что трейдеры не сомневаются в восходящем тренде и спешат приобрести перспективные позиции. На пике продаж происходит обвал, который возвращает стоимость цифровой валюты к настоящему курсу.

Можно сказать, что инициаторы pump and dump не делают ничего незаконного, они всего лишь создают слухи и ажиотаж, который приводит к росту стоимости актива, а после коин возвращается к своему естественному состоянию на рынке. Но на самом деле такие действия трейдеров приводят к денежным потерям большого числа игроков на рынке, поскольку в плюсе после pump and dump остаются только те, кто был в сговоре и знал, в какой момент «сбросить» убыточную криптовалюту.

▶️ Как происходит pump and dump

Памп в трейдинге мошенники готовят следующим образом:

1. ⚡ Выбирают криптовалютную биржу и токен, который не слишком известен и не очень хорошо торгуется. Мониторят котировки и объемы торговли, анализируют перспективы рынка.

2. ⚡ Организаторы схемы скупают криптовалюту маленькими ордерами постепенно, обычно в течение недели-двух. Так им удается избежать резких скачков цен.

3. ⚡ В соцсетях и блогах запускаются рекламные кампании, привлекающие инвесторов к выбранной валюте.

4. ⚡ Даже если после приобретения токенов стоимость и поднимается, то не намного. Поэтому инициаторы создают отдельные чаты, привлекая в них трейдеров, на которых можно будет заработать.

5. ⚡ Чаще всего название монеты не раскрывается до последнего момента, но интерес к ней всячески подогревается. Криптотрейдерам предлагается огромный заработок, но без подробностей.

6. ⚡ Анонсируется время торгов и биржа, на которой будет торговаться накрученный токен. Объявляется название монеты.

Таким образом к моменту торгов криптовалюта остается малоизвестной и недорогой, но резко возросший к ней интерес повышает цены. Мошенники выставляют купленные по минимальной стоимости активы небольшими партиями. Это принципиально важно для организаторов, поскольку при одномоментной дорогой продаже памп остановится, и сбросить активы сами инициаторы схемы не успеют.

Когда вся приобретенная мошенниками виртуальная валюта продана жертвам схемы, фиксируется прибыль. К этому моменту пострадавшие трейдеры начинают пытаться продать токены, но они больше не растут, поскольку распродажа монет организаторами провоцирует дамп. Курс будет продолжать падать, так как желающих купить позиции по высоким ценам, кроме невольных участников пампа и дампа, не будет. Рынок по-прежнему оценивает актив низко, как и до накрутки, в плюсе остаются памперы, а из прочих замешанных трейдеров едва ли 1% успевает зафиксировать прибыль и хоть что-то заработать.

📰 Примеры искусственного пампа

Памп на бирже это достаточно распространенная стратегия, за которой неизменно следует дамп. Примеров таких накачек и обвалов достаточно много. В таблице приведены некоторые из них.

Хотя при торгах KALA предполагаемая прибыль составила 141%, но маловероятно, что кто-то кроме памперов смог ее получить.

💼 Что такое памп на бирже и как его распознать

Стоимость цифровой валюты может подниматься естественным образом в тех случаях, когда разработчики вносят существенные изменения в программное обеспечение, добавляют сервисы, обновляются версию системы или интегрируют криптовалюту в крупную платформу. Уровень котировок может расти на десятки процентов. И это действительно хорошая возможность криптотрейдеру успешно вложиться. При этом инвестору следует различать реальный и искусственный рост в результате реализации мошеннической стратегии.

Чтобы распознать, настоящий памп в крипте это или нет, следует тщательно анализировать всю информацию о токене, в том числе новости от разработчиков и публикации в официальных каналах. Если росту предшествуют положительные события, то восходящий тренд, скорее всего, настоящий, если же наращивание происходит без видимых причин, вполне возможно, что памперы начали создавать фейковый бычий тренд.

❗ Маленькая капитализация также может говорить о риске искусственного увеличения стоимости монеты. Не рекомендуется вкладываться в криптовалюту, которая находится ниже ТОП-30 токенов по объему капитализации.

Еще одним признаком ненастоящего подъема является рост непопулярной валюты во время медвежьего тренда всех остальных монет. Если в целом рынок падает, но поступает приглашение в закрытые каналы с гарантированным заработком, рисковать не стоит.

Следует помнить, что трейдер сам принимает решение, участвовать в схеме pump and dump или нет, а влиять на дамп может только организатор, и он не заинтересован ни в чьем заработке, кроме своего. Инвесторы, не участвующие в схеме и не знающие о том, что происходит манипулирование, покупают монеты дорого и вынуждены фиксировать значительные убытки после обвала. 

Трейдер, особенно начинающий, не всегда может понять, памп это криптовалюты или естественный бычий тренд. Если у вас возникают сомнения по поводу монеты и вопросы, мы предлагаем получить помощь от наших экспертов. Квалифицированная консультация позволит разобраться в нюансах работы с цифровыми валютами, понять, что такое памп в трейдинге и как его распознавать во избежание рисков и финансовых потерь. 

Хотите успешно зарабатывать на крипте? Оставьте заявку на нашем сайте и получите помощь эксперта.