Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках

Сейчас перевод валюты за рубеж для россиян стал сопряжен с различными сложностями и ограничениями. Банки вводят высокие комиссии за SWIFT-переводы, деньги ходят нестабильно и могут зависнуть на месяцы. В такой обстановке криптовалюта стала популярным инструментом для трансграничных переводов и платежей в России.

Многие россияне предпочитают использовать peer-to-peer площадки, чаты в Telegram или посещать криптообменники лично. Однако, желая обменять рубли на криптовалюту или провести обратную операцию, некоторые сталкиваются в криптообменниках с обманом и хитрыми мошенническими схемами. Даже личное присутствие при обмене не всегда защищает клиента от потери денег.

В связи с этим важно быть внимательным при совершении сделок по криптообмену и знать, каким образом злоумышленники могут провести сомнительные операции. В этой статье мы подробно описываем основные аспекты, на которые следует обратить внимание, чтобы избежать обмана при обмене криптовалюты и не попасть на мошеннические схемы. Также, вы всегда можете обратиться к нашей команде и мы поможем вам вернуть криптовалюту. 

Мошенничество в Telegram: схема “Треугольник”

Одной из распространенных схем мошенничества в криптовалютной сфере - "треугольник" и p2p торговли. Люди, стремясь получить выгодный курс на обмене криптовалюты, часто сталкиваются с этой схемой, особенно при использовании Telegram-чатов.

Telegram-группы стали альтернативой биржам, предоставляя доступ к обмену без использования сложных платформ. Однако многие сталкиваются с аферистами, предлагающими выгодные сделки. Пример схемы включает предложение хорошего курса, приглашение в криптообменник "Москва-Сити" и пересчет наличных, что, конечно, является обманом. Мошенники, представляясь криптообменником, просят жертву отправить адрес кошелька через Telegram.

Однако истинный обман заключается в том, что мошенник связывается с реальным обменником и оформляет покупку биткоинов. Жертва, рассматриваемая как курьер, приносит деньги. Недобросовестный торговец передает данные своего кошелька в Telegram, и жертва отправляет деньги, думая, что это не скам криптообменник.

Схема мошенничества “треугольник” опасна для новичков, и аферисты используют различные методы, такие как создание поддельных сайтов или объявлений в Telegram-чатах. Рекомендуется уточнять детали сделки в офисе обменника, проверять диалоги на смартфоне сотрудника и быть внимательным при личной передаче денег.

"Рыбалка" в мире криптовалют: Как избежать мошенничества при обмене на p2p-площадках

Несмотря на использование крупных p2p-площадок, таких как Binance, для обмена криптовалютой, пользователи не могут полностью избежать мошенничества со стороны аферистов. Одним из примеров таких уловок являются "рыбаки" - аферисты, размещающие выгодные объявления о покупке цифровых активов на площадках. При "укусе" жертвы они быстро меняют условия сделки, ухудшая их для потерпевшего.

Например, покупатель может предложить купить биткоин за $25 000 при текущем курсе в $23 000. Однако, по мере того как продавец готовится к сделке, "рыбак" изменяет предложение и уже готов купить биткоин за $20 000. После завершения сделки, жертва обнаруживает, что отправила деньги, получив гораздо меньшую сумму, чем ожидала.

Основатель сервиса MoneyPort, Александр Факторов, подчеркивает, что мошенники рассчитывают на невнимательность покупателя. Для избежания таких ситуаций, необходимо внимательно проверять условия сделки на каждом этапе, сравнивая указанную цену в объявлении с той, по которой открывается сделка. Если цена снизилась, скорее всего, вы столкнулись с "рыбаком".

"Деньги вперед": Как обманывают на п2п-платформах при тестовых сделках

Мошенники на п2п-платформах заманивают неопытных пользователей, предлагая тестовые сделки с небольшой суммой. После успешных тестов уговаривают жертву на крупные сделки. В момент перевода средств обманщики отменяют свой перевод, оставляя жертву без денег. Это возможно из-за задержек в подтверждении биткоин-транзакций, которые мошенники ускоряют, указывая низкую комиссию. Жертва видит переведенные криптовалюты, переводит рубли, но до подтверждений жулики могут перенаправить криптовалюту.

Для избежания потерь денег рекомендуется удостовериться, что транзакция получила реальные подтверждения. Это можно проверить на онлайн-обозревателях блокчейна, но необходимо быть бдительным и избегать поддельных сайтов, предоставляемых аферистами для проверки транзакций. Если вы стали жертвой мошенников, наша команда всегда готова помочь вам вернуть криптовалюту. Обращайтесь за поддержкой к нашей команде.

Заключение и выводы экспертов

В мире обмена криптовалютой много мошеннических схем. Несмотря на отсутствие точной статистики, случаи обращений с пострадавшими весьма часты. Отсутствие четкого законодательства в этой сфере усложняет решение проблемы.

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана с помощью криптообменников, включая фальшивые сделки, предложения обходить комиссии платформы и поддельные аккаунты поддержки бирж. При проведении обмена криптовалюты на платформах peer-to-peer (p2p) рекомендуется внимательно изучать профиль своего контрагента, включая количество ранее совершенных им сделок и полученные отзывы

Эксперты подчеркивают, что большинство платформ и офисов обменников предпринимают шаги по улучшению безопасности. Тем не менее важно проявлять бдительность, особенно при получении предложений об обмене через Telegram. В таких случаях существует высокий риск мошенничества, и рекомендуется проявлять особую осторожность при рассмотрении подобных предложений.